İspanya'da gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonda, büyük örgütlerinin para transferlerini gerçekleştiren ve sevkiyatlarını finanse eden kapsamlı bir yeraltı bankacılık ağı ortaya çıkarıldı. İspanyol polisi, bu yapılanmanın geleneksel bankacılık sisteminin dışında uluslararası para transferleri gerçekleştirdiğini ve kullandığını açıkladı. Operasyon kapsamında toplam 21 kişi gözaltına alındı, 14 şüpheli İspanya'da, diğerleri ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hollanda ve İsveç'te yakalandı. Aranan 12 şüphelinin de olduğu belirtiliyor.

Uyuşturucu Sevkiyatlarını Finanse Ediyordu

İspanyol yetkililer, bu yeraltı bankacılık ağının, büyük miktardaki parayı ülkeler arasında fiziki olarak taşımak yerine aracılar üzerinden ödeme ve mahsuplaşma sistemi kullanarak kokain sevkiyatlarının finansmanını sağladığını ifade etti. Ayrıca, suç gelirlerini farklı ülkelere aktardığı ve işlemlerin bir kısmını kripto paralar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürüldü. İspanyol polisinin kara para aklamayla mücadele biriminden Başmüfettiş Encarna Ortega, bu finansman ağı olmadan bu ölçekte uyuşturucu ticaretinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Soruşturmanın Temeli

Operasyonun temeli, 2021 yılında İspanya açıklarında durdurulan "Nehir" adlı gemide ele geçirilen 1 ton 835 kilogram kokainin bulunmasına dayanıyor. Gemideki 9 mürettebat yakalandı ve tekne Gijón Limanı’na çekildi; ancak daha sonra geminin batırıldığı belirtildi. Araştırmacılar, suç örgütü üyelerinin batık gemiden saklanan uyuşturucuyu çıkardıklarını ortaya koydu.

20 Milyon Euro Değerinde Varlık Tespit Edildi

Soruşturmanın mali ayağında yaklaşık 20 milyon euro değerinde varlık tespit edildi. Yetkililer, 121 banka hesabında bulunan yaklaşık 2,3 milyon euroya, toplam değeri 14 milyon euroyu aşan 48 gayrimenkule ve 1,6 milyon eurodan fazla değere sahip lüks araçlara el konuldu.

"Dubai Bankası" Nasıl Çalışıyordu?

Soruşturmanın merkezindeki yeraltı finans ağı, yetkililer tarafından "Dubai Bankası" olarak adlandırılıyor. Europol'e göre bu sistem, suç örgütlerinin farklı ülkelerde kısa sürede büyük miktarlarda paraya erişmesini sağlıyordu. Para, doğrudan sınırlar arasında taşınmak yerine aracılar, şirketler ve ticari işlemler üzerinden mahsuplaştırılıyordu. Nakit teslimatlarında ise paranın doğru kişiye ulaştığını doğrulamak için banknotların seri numaraları gibi özel kodların kullanıldığı belirlendi. Europol, operasyonun uluslararası uyuşturucu ticaretinin finansal altyapısına önemli bir darbe vurduğunu bildirdi.