22 yaşındaki , 245 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığı uluslararası bir operasyonundaki rolünü kabul etti. Singapur vatandaşı olan Lam, eğitim hayatına 8. sınıfta son vermiş ve bir süre Miami'de yaşamıştır. sahiplerini hedef alan yöntemleriyle suç işleyen bir ağın parçası olarak, Washington DC'deki federal mahkemede RICO komplosuna katılmaktan suçunu kabul etmiştir. ABD Adalet Bakanlığı, Lam'ı bu uluslararası siber suç yapılanmasının lideri olarak tanımlamaktadır. Lam'ın, Ekim 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir.

4.100'den Fazla Bitcoin Çaldılar

Davada öne çıkan en büyük olayı, 18 Ağustos 2024 tarihinde Washington DC'de gerçekleşmiştir. Lam ve suç ortakları, büyük miktarda kripto paraya sahip bir yatırımcıyı hedef almışlardır. Ancak bu saldırı, doğrudan kripto para cüzdanının hacklenmesiyle değil, sosyal mühendislik teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin, Google ve kripto para borsası Gemini'nin temsilcileri gibi davrandıkları ve kurbana hesaplarında güvenlik sorunu bulunduğunu söyledikleri belirtilmiştir. Bu yöntemle, kurbanın Google Drive hesabına erişim sağlanmış ve güvenlik kodlarını paylaşması sağlanmıştır. Elde edilen bilgiler sayesinde, şüpheliler kurbanın hesabına erişerek 4.100'den fazla Bitcoin'i transfer etmişlerdir. Çalınan Bitcoinlerin o dönemdeki değeri 230 milyon doların üzerinde olmuştur.

Çalınan Paralar Lüks Harcamalarda Kullanıldı

Kripto paraların ele geçirilmesinin ardından, suç grubu paranın kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli transfer yöntemleri kullanmıştır. Savcılar, çalınan varlıkların bir kısmının nakde çevrilerek lüks harcamalarda kullanıldığını belirtmektedir. Lam'ın 30'dan fazla otomobil satın aldığı, bu araçlar arasında özel yapım Porsche, Lamborghini ve Ferrari modellerinin bulunduğu aktarılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon dolar değerinde bir saat aldığı ve Miami'de lüks malikaneler kiraladığı ifade edilmiştir. Lam'ın bir gece kulübünde tek gecede yaklaşık 569 bin dolar harcadığı da dikkat çekmektedir.

Parayı Gizlemek İçin İlginç Yöntemler Kullandılar

Soruşturma sırasında ortaya çıkan yöntemler, operasyonun boyutunu gözler önüne sermektedir. Savcılara göre, şüpheliler çalınan paranın izini gizlemek için lüks kiralık evler, özel uçaklar ve paravan şirketlerden yararlanmışlardır. İddianamede, yüklü miktarda nakdin ABD posta sistemi üzerinden Squishmallow peluş oyuncaklarının içine gizlenerek taşındığı iddiası da yer almaktadır. Bu yöntemlerin, suç ağının karmaşıklığını ve genişliğini ortaya koyduğu belirtilmektedir.

Yakalanma Süreci

Lam ve suç ortağı olduğu belirtilen Jeandiel Serrano, 2024 yılının Eylül ayında, 4.100'den fazla Bitcoin'in çalınmasından yaklaşık bir ay sonra gözaltına alınmışlardır. Soruşturmacılar, suçluların kripto paraların izini gizleme çabalarına rağmen blockchain üzerindeki işlemleri takip ederek operasyonun bağlantılarını ortaya çıkarmıştır. Lam'ın Miami'de gözaltına alındığı, Serrano'nun ise Kaliforniya'daki lüks bir mülke kadar takip edilmesinin ardından yakalandığı belirtilmektedir. Daha sonra soruşturma genişlemiş ve toplam 18 kişi hakkında dava açılmıştır. Lam, davada suçunu kabul eden 11'inci sanık olmuştur.

Cezası 20 Yıla Kadar Çıkabilir

Lam, 8 Eylül 2026'da Washington DC'deki federal mahkemede RICO komplosuna katılma suçunu kabul etmiştir. Bu suçlama kapsamında, kanunen 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Lam'ın ceza duruşması henüz yapılmamış olup, bir sonraki durum duruşmasının 8 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Federal savcılar, Lam'ı 245 milyon dolardan fazla kripto para çalan ve aklayan uluslararası suç ağının elebaşı olarak tanımlamaktadır. Soruşturma, çevrim içi oyun platformlarında kurulan arkadaşlıklarla başlayan bir ağın, zamanla kripto para milyonerlerini hedef alan bir suç yapılanmasına dönüşmesini ortaya koymuştur. Kurbanları belirleyen kişilerden telefonla sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirenlere, para aklayanlardan fiziksel hırsızlıklara katıldığı öne sürülen kişilere kadar farklı rollerin bulunduğu belirtilen ağ, ABD tarihindeki en büyük kripto para hırsızlığı soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bu olay, dünya genelinde siber güvenlik alanında ciddi endişelere yol açmış ve kripto para sahiplerinin güvenliğini sağlamak için daha fazla önlem alınması gerektiğini göstermiştir. Lam'ın suçları, siber suçların nasıl organize bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ve genç yaşta bireylerin bu tür suçlarda nasıl yer alabileceğini gözler önüne sermektedir. Lam'ın davası, aynı zamanda siber suçların önlenmesi ve cezalandırılması konusunda hukuk sisteminin ne kadar etkili olduğunu sorgulatmaktadır. Bu bağlamda, Lam ve diğer sanıkların yargılanması, gelecekte benzer suçların önlenmesi için bir örnek teşkil edebilir.